Проверка фирмы на надежность – «АльфаСтратегия» юридическая безопасность предприятий, квалифицированное правовое сопровождение и поддержка в разрешении сложных конфликтных ситуаций

Представители бизнеса постоянно заключают сделки и контракты с разными компаниями. Но если контрагент новый, или сумма сделки очень большая, нелишним будет удостовериться, что компания надёжная – это поможет избежать финансовых потерь.

Но как это правильно сделать, и кто предоставляет услуги юридической проверки компаний? Разберемся подробнее в данной статье.

Почему важно проверить компанию перед заключением сделки?

К сожалению, на рынке действуют не только добропорядочные компании: встречаются и мошенники, фирмы-однодневки, организации по «отмыванию» денег и т.д. Сотрудничество с подобными юридическими лицами несет для компании двойную угрозу: во-первых, есть риск потерять средства и не получить желаемый товар или услугу (или, если ваша компания выступает поставщиком, остаться без оплаты), во-вторых, сделки с сомнительными контрагентами – это удар по репутации организации и повод налоговой инспекции провести внеочередную проверку.

Также может быть не учтен налоговый вычет по подобным договорам, что становится причиной дополнительных убытков. Потому стоит взять за правило: юридическая проверка контрагента, особенно если вы с ним сотрудничаете впервые является обязательным действием перед подписанием контракта.

По каким критериям стоит проводить проверку?

Один из важнейших вопросов перед началом сотрудничества – как проверить фирму на надежность и на что в первую очередь обратить внимание, чтобы оценить серьезность контрагента и риски, связанные с сотрудничеством с ним? Существует ряд критериев, которые должна включать грамотная юридическая проверка:

Налоги

с помощью базы налоговой службы и данных потенциального партнера (достаточно ИНН или ОГРН) можно получить некоторую информацию о компании: есть ли она в базе, как давно зарегистрирована, в каком городе, не значится ли должником по налогам, а также узнать ее виды деятельности по ОКВЭД. Следует насторожиться, если компания зарегистрирована недавно, имеет большие задолженности, указанное направление деятельности не соответствует заявленному;
Судебные тяжбы

с помощью базы арбитражных дел можно проверить, в каких судебных процессах принимала участие данная организация. Также доступны и подробности: кто на кого подавал иск, его причины, результаты слушаний и т.д. Особо стоит обратить внимание на процессы, затрагивающие хозяйственную деятельность компании: были ли на нее иски за неплатежи, нарушения контрактов и подобные нарушения;
Долги

с помощью базы судебных приставов можно узнать о задолженностях компании, если взыскания по ним доходили до суда. Наличие подобных эпизодов – серьёзный повод задуматься, стоит ли вообще иметь дело с подобной компанией. Впрочем, если в этой базе о фирме ничего нет, это не означает, что долги отсутствуют, и искать их нужно с помощью других методов – например, анализ кредитной истории;
Банкротство

база судебных решений поможет также узнать, не проходила ли компания процедуру банкротства. Если процедура инициирована, очевидно, что сотрудничать с этой организацией нельзя;
Блокировки счета

различные нарушения в хозяйственной деятельности, непогашенные задолженности могут привести к блокированию счета компании. Если выявлены такие факты, это свидетельствует о том, что иметь дело с компанией не стоит;
Личность руководителя

даже если информация о фирме выглядит безупречно, это не всегда означает, что все в порядке. Необходимо также убедиться, что ее директор не имеет проблем с юридической точки зрения, не участвовал в подозрительных схемах и операциях, не имеет сомнительных активов, долгов и его репутация чиста;
Дополнительные факторы

необходимо убедиться, что компания сможет выполнить взятые на себя обязательства. Для этого нужно проверить персонал (размеры штата, квалификацию и опыт), историю деятельности (были ли раньше подобные проекты и как они завершались), активы фирмы, наличие необходимых лицензий, разрешений и прочего, если требуется. Также необходимо проверить, что человек, который будет подписывать договор, имеет соответствующие полномочия – является руководителем или имеет делегированное право подписи с доверенностью.

Также не стоит пренебрегать открытыми источниками информации – отзывами в интернете. Наличие большого количества негативных откликов или, наоборот, полное отсутствие информации о компании должно насторожить.

Где проверить фирму в Москве?

Конечно. Можно попытаться проверить фирму по всем критериям самостоятельно или поручить это своим подчиненным. Однако такая проверка не будет эффективной: во-первых, нерационально тратится время, во-вторых, результат будет далек от оптимального – многие методы получения сведений недоступны без опыта и определенных приемов. Потому оптимальный вариант полностью проверить фирму перед началом сотрудничества – поручить это дело частному детективу в Москве.

Так вы за короткое время получите полное досье о компании и сможете принять решение, стоит ли с ней сотрудничать, или лучше поискать контрагента понадёжнее. Это экономит и время, и финансы компании, и ее репутацию на рынке.

Заключение

Если вы не хотите рисковать имиджем компании и ее финансовым благополучием, всех новых партнеров желательно вначале проверять на надежность. Существует ряд критериев. Которые позволяют установить, безопасно ли сотрудничать с той или иной фирмой. Доверить подобную работу лучше всего частному детективу.

Почему важно проверить компанию перед заключением сделки?

По каким критериям стоит проводить проверку?

Где проверить фирму в Москве?

Требуется консультация юриста?